Cierra Singapur banco suizo por lavado de dinero

Por CNDigital/Prensa Latina
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***El banco central de Singapur consideró que el Falcon Prvate Bank no vigila lo suficiente el lavado de dinero.

Singapur, 11 oct (PL) El Banco Central de Singapur cerró las operaciones del banco suizo Falcon Private Bank por deficiente control sobre el lavado de activos en ese país, informó hoy la autoridad monetaria en un comunicado.

La entidad financiera notificó que le impuso a Falcon una multa de 3,12 millones de dólares por 14 incumplimientos a la ley de prevención de lavado de dinero, entre ellas no presentar reportes de transacciones sospechosas y no informar a las autoridades de actividades irregulares en las cuentas de los clientes.

Falcon es el segundo banco suizo que cierra la Autoridad Monetaria de Singapur, el primero fue la filial local con sede en Suiza BSI, por similar causa y vínculos con el caso de 1MDB. Además, el texto explicó que multó al DBS con 652 mil euros y al UBS con 848 mil euros, por incumplimientos legales.

El llamado caso 1MBD surgió a mediados del año pasado, por lavado de dinero en unos seis países, incluyendo Suiza, Singapur y Estados Unidos, ese último presentó demandas para confiscar decenas de propiedades vinculadas al proceso, argumentando que más de tres mil 500 millones de dólares fueron desviados del fondo.

 

Fuente: Prensa Latina


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